Arbitraje de Criptomonedas: Qué Es, Cómo Funciona y Cómo Aprovecharlo

Para los expertos en economía en todo el mundo, las criptomonedas son los primeros activos genuinamente auténticos en los últimos 100 años. Gracias a su naturaleza descentralizada, se han creado nuevos e innovadores métodos de inversión. Uno de los más atractivos en los últimos tiempos, es el arbitraje de criptomonedas ¿Interesado en saber cómo sacar provecho a esta estrategia de operación? Aquí te lo contamos. 

Las criptomonedas, con su naturaleza volátil, ofrecen oportunidades únicas para aquellos que buscan aprovechar las diferencias de precios. Estas discrepancias, presentes entre distintas plataformas, pueden ser la clave para obtener beneficios si se abordan con la estrategia adecuada.

Puntos clave del crypto arbitraje

• El arbitraje de criptomonedas se fundamenta en reconocer la diferencia de pares de criptomonedas y jugar con la diferencia de cotizaciones. Cada actualización se toma como una oportunidad.
• Aunque estas operaciones se pueden hacer a través de transacciones entre personas P2P, se han creado instrumentos automatizados para buscar diferencia de precios en plataforma exchange en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum.
• El arbitraje de criptomonedas funciona de forma similar al mercado de monedas FOREX, generando ganancias entre pares; algo que demanda un buen manejo de datos para operaciones en corte, tanto del país donde opera, como en los exchange de alto y mediano nivel.

¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?

Se trata de una estrategia financiera que consiste en comprar una cantidad de criptodivisas en una plataforma digital de intercambio, exchange o bróker online, y luego venderlas en otra a un precio más alto. El objetivo es obtener una ganancia con la diferencia de precios.

El arbitraje se apoya en aprovechar al máximo cualquier discrepancia de precios entre los intercambios donde se negocian las divisas digitales. Por ejemplo, si en una operación el Bitcoin se vende a 15.000 dólares, y en otra figura a 14.000 dólares, el trader que se guíe por esta estrategia comprará el criptoactivo en el intercambio más barato, mientras que lo venderá en el más costoso.

Las oportunidades comerciales del arbitraje aparecen, generalmente, junto a una diferencia de precio sustancial entre plataformas de exchange, lo que puede suceder frente a un cambio repentino en las condiciones del mercado o cuando hay operaciones más retrasadas en cuanto a valores respecto a otras.

El arbitraje de criptomonedas consiste en comprar una moneda digital en un exchange y venderla en otro a un precio más alto. El objetivo es obtener una ganancia con la diferencia de precios

¿Cómo funciona el arbitraje de criptomonedas?

Para poder llevar a cabo la estrategia de arbitraje es necesario que se cumplan ciertas condiciones. La primera y principal es que exista un desequilibrio en el precio de una activo entre los diferentes intercambios disponibles, ya que toda la operación se basa en esa discrepancia.

Como mencionamos anteriormente, esta estrategia tiene lugar cuando la cripto se compra en el intercambio con el precio más bajo e, inmediatamente después, se vende en el que tiene un valor más elevado. Toda la operación dura muy pocos minutos, ya que demorarla puede implicar que los precios convergen entre sí y no se obtengan ganancias de la transacción.

Debido a la dificultad que presenta el arbitraje, muchos traders se apoyan en el uso de software especializado para encontrar y ejecutar operaciones automáticamente, en tanto permite el monitoreo en tiempo real de todos los intercambios. Así, es mucho más sencillo capitalizar las diferencias que existan entre los precios de los diversos mercados.

Riesgos asociados al arbitraje de criptomonedas

El arbitraje de criptomonedas básicamente consiste en localizar el precio de un activo infravalorado en un exchange de bajo volumen transaccional, para luego ejecutar su venta en otra plataforma con mayor nivel, donde los precios son más elevados.

La seguridad es uno de los factores clave a tener en cuenta al realizar el crypto arbitraje, ya que los fondos deben moverse rápidamente entre plataformas. Aunque para muchos usuarios es un método más seguro, es importante que tengas presentes los riesgos. El más obvio es la rapidez con la que se presentan estas brechas de precios; y es que nada impide que esta desaparezca en el transcurso de la operación. Además de ello, es importante siempre que estimes el valor de las comisiones, ya que estas tienden a ser elevadas, cuando se hacen transacciones de un exchange a otro.

Comercio automatizado en el arbitraje financiero criptomonedas

¿Cómo conseguir la mejor oferta en los mercados de criptomonedas? Muchos traders usan bots automatizados. Estos software permiten a los operadores detectar de forma inmediata el comportamiento de los precios en cursos, e incluso realizar la transacción de forma instantánea. 

Aun con ello, es de vital importancia entender que, aunque estos bots detectan de forma eficiente el volumen, la actualización del precio de un activo, y oportunidades de compra, no ofrecen garantías de ganancias en dinero. Piensa por ejemplo en el caso de las comisiones, las cuales tienden a pasar desapercibidos por estos programas informáticos.

Tipos de arbitraje de criptomonedas

Si bien el concepto detrás de lo que es arbitraje parece muy simple, lo cierto es que también existen diferentes variantes dentro de esta estrategia. Los principales tipos de arbitraje de monedas digitales son:

• Arbitraje cruzado. En este tipo de arbitraje, el trader compra un criptoactivo en un bróker y lo vende inmediatamente en otro cuyo precio sea más alto. Para esto, es importante que el inversor posea previamente cuentas en ambas plataformas y que sea veloz en la transacción para aprovechar la diferencia de precios.

• Arbitraje espacial. Esta variante implica comprar y vender criptos en diferentes lugares del mundo para obtener ganancias de las diferencias que puedan existir. Lo más habitual es comprar en países cuya demanda de monedas digitales es amplia, y vender en ese u otros mercados donde los precios sean más elevados.

• Arbitraje triangular. El último tipo de arbitraje es un tipo que emplea el precio de un activo digital, pero para especular sobre el valor de otro activo. En lugar de trabajar la estrategia con el mismo token, se aprovecha la diferencia cambiaria a favor al intercambiar una moneda por otra, y luego vender esa segunda divisa a un precio más alto.

Arbitraje cruzado, arbitraje espacial y arbitraje triangular, son los tipos de arbitraje de criptomonedas más empleados.

¿El arbitraje de criptomonedas es legal?

En términos generales, el arbitraje es legal y es una técnica muy usada en muchos mercados financieros, no solo en el ámbito de las criptomonedas.

Sin embargo, es importante destacar que la regulación de las monedas digitales varía según el país en Latinoamérica. Aunque las criptos no tienen curso legal en la mayoría de los países de la región, no significa que su uso o las prácticas asociadas a ella, como el arbitraje, sean ilegales. 

Es esencial que los interesados en realizar arbitraje se informen sobre las regulaciones específicas de su país y operen siempre dentro del marco legal establecido.

¿Cómo hacer arbitraje de criptomonedas?

Si estás interesado en el mundo del trading y las monedas digitales, el arbitraje puede ser una estrategia atractiva para ti. A continuación, te presentamos una guía para que puedas llevar a cabo esta estrategia de manera efectiva.

Investigación y selección de exchanges 

Antes de comenzar, es esencial investigar y seleccionar las páginas para hacer arbitraje de criptomonedas. Es importante elegir un exchange con buena reputación en el mercado.

Uso de herramientas automatizadas

Para facilitar el proceso, muchos traders optan por usar un bot arbitraje de criptomonedas. Estos monitorean en tiempo real las diferencias de precios entre los diversos mercados y ejecutan operaciones automáticamente.

Arbitraje de criptomonedas manual 

Si prefieres un enfoque más controlado, puedes optar por el arbitraje de criptomonedas manual. Esto implica monitorear personalmente las diferencias de precios y realizar las operaciones de compra y venta manualmente.

Para hacer arbitraje de criptomonedas lo ideal es investigar y elegir un exchange con buena reputación. También está la opción de usar un bot especializado para dicha tarea o hacer arbitraje manual

¿Cuál es la relación entre la liquidez del mercado y las oportunidades de arbitraje?

La liquidez del mercado se refiere a la facilidad con la que un activo puede ser comprado o vendido sin afectar significativamente su precio. En el contexto del arbitraje de criptomonedas, una alta liquidez en un exchange puede ofrecer mayores oportunidades de arbitraje, ya que las diferencias de precios entre plataformas pueden ser más pronunciadas. 

Sin embargo, es esencial entender que un mercado con baja liquidez puede presentar riesgos, pues los precios pueden ser más volátiles y las oportunidades de arbitraje pueden desaparecer rápidamente.

¿Cómo sacarle provecho al arbitraje de criptomonedas y disminuir sus riesgos?

El arbitraje de criptomonedas, aunque lucrativo, no está exento de riesgos. Es vital estar informado y preparado. Primero, es crucial estar atento a la volatilidad del mercado. Los precios de las criptomonedas pueden cambiar rápidamente, y una operación que parecía rentable puede no serlo en cuestión de minutos.

Además, es esencial considerar las comisiones y tarifas asociadas con la compra y venta en diferentes exchanges. Estos costos pueden reducir significativamente tus ganancias. También es recomendable diversificar tus operaciones y no poner todos tus recursos en una sola oportunidad de arbitraje.

Por otro lado, la seguridad es primordial. Asegúrate de usar exchanges confiables y considera el uso de herramientas de seguridad, como autenticación de dos factores. Finalmente, es vital estar informado sobre las regulaciones y leyes relacionadas con los criptoactivos en tu país.

Al entender qué es arbitraje de criptomonedas y cómo funciona, puedes tomar decisiones informadas y maximizar tus ganancias mientras minimizas los riesgos asociados. Esta alternativa ofrece oportunidades lucrativas para aquellos dispuestos a investigar, aprender y adaptarse a un mercado en constante cambio.